DUE DILIGENCE

DUE DILIGENCE

La Due Diligence in Malta è un aspetto molto importante.

 

La due diligence è un processo che viene effettuato per poter garantire al Paese la presenza di sole persone di qualità.

Si tratta quindi di un controllo, a livello internazionale, basato sulla ricerca di pendenze giudiziarie e finanziarie che coinvolgono la persona.

La procedura viene eseguita per ogni:

– acquisizione e vendita immobiliare;

– apertura di società;

– apertura di conti bancari.

I documenti richiesti alla persona, per procedere alla Due Diligence sono:

– copia carta d’identità o passaporto.

Qualora le ricerche internazionali abbiano evidenziato delle anomalie in qualsiasi Paese del Mondo, la persona sarà automaticamente esclusa dal sistema finanziario/immobiliare dell’isola di Malta.

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